Drogenbande nutzte Handelsschiffe und chinesische Geldmakler, sagt italienische Polizei

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Die italienische Polizei teilte am Mittwoch mit, sie habe im Rahmen einer Untersuchung wegen internationalen Drogenhandels und Geldwäsche 61 Personen in vier Ländern festgenommen und 60 Millionen Euro (67,1 Millionen Dollar) beschlagnahmt.

Der Fall habe kriminelle Drogenbeziehungen zwischen Albanien und Lateinamerika ans Licht gebracht und einmal mehr gezeigt, wie Kriminelle in Europa Schattennetzwerke illegaler chinesischer Geldmakler nutzen, erklärte die Polizei.

Die Finanzpolizei in der norditalienischen Stadt Brescia teilte mit, dass 400 Beamte in Zusammenarbeit mit lokalen Strafverfolgungsbehörden und der europäischen Polizeibehörde Europol die Festnahmen und Durchsuchungen in Italien, Albanien, der Schweiz und Polen durchgeführt hätten.

Die kriminelle Bande hatte ihren Sitz in Albanien und importierte über kommerzielle Schifffahrtsrouten Kokain aus Südamerika nach Europa und transportierte es dann mit Lastwagen nach Italien, teilte die Polizei mit.

Das Bargeld aus dem Drogenverkauf wurde an ein parallel operierendes chinesisches Syndikat übergeben, das angeblich einen Schattenbankendienst anbot, um das illegale Kapital ins Ausland zu transferieren.

„Das Drogengeld floss über einen chinesischen Staatsbürger, der in der Nähe von Brescia lebt, in ein komplexes Geldwäschesystem, dessen Ziel darin bestand, falsche Rechnungen willfähriger italienischer Unternehmer zu Geld zu machen“, heißt es in der Erklärung der Polizei.

Der Fall vom Mittwoch ist nur der jüngste einer Reihe von Operationen, bei denen in den letzten zwei Jahren hochentwickelte Schattenbankensysteme aufgedeckt wurden, die von chinesischen Staatsangehörigen betrieben und von einer großen Bandbreite krimineller Organisationen genutzt werden.

Den verschiedenen Untersuchungen zufolge, die bisher ans Licht gekommen sind, wird dieses System von Drogenhändlern sowohl für die Bezahlung ihrer Lieferanten im Ausland als auch für die Geldwäsche unter dem Deckmantel falscher Rechnungen genutzt.

Die Polizei teilte am Mittwoch mit, sie habe ihre jüngste Untersuchung im Jahr 2020 eingeleitet. Dabei nutze sie Tools, die das Lesen von Inhalten verschlüsselter Chats ermöglichten, sowie Abhör- und Überwachungsmaßnahmen für Telefon, Umgebung und Telematik.

Zusätzlich zu den Festnahmen vom Mittwoch wurden der Polizei zufolge in den vergangenen Monaten im Zuge der Ermittlungen bereits 21 weitere Personen festgenommen. Dabei wurden Bargeld im Wert von 2,5 Millionen Euro und 360 Kilogramm Drogen im Wert von etwa 30 Millionen Euro beschlagnahmt.

(1 US-Dollar = 0,8943 Euro)

(Reuters – Berichterstattung von Emilio Parodi, Bearbeitung von Crispian Balmer, William Maclean)