Luxusyacht in Geldwäscheprobe gefangen

Von Agustinus Beo Da Costa • 2 März 2018

Die indonesische Polizei hat am Donnerstag den Kapitän und die Besatzung einer Luxusyacht in Bali auf Anfrage der US-Behörden befragt, um die angebliche Geldwäsche bei einem malaysischen Staatsfonds zu untersuchen.

Die Yacht wurde am Mittwoch in Bali beschlagnahmt, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) eine mehrere Milliarden Dollar schwere Korruptionsuntersuchung eingeleitet und an den malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) gebunden hatte.

Die Polizei beschlagnahmte die Yacht, Equanimity, nachdem sie am 21. Februar ein Schreiben des FBI (Federal Bureau of Investigation) erhalten hatte, in dem sie um Hilfe bei der Durchsetzung eines Gerichtsbeschlusses bat, sagte der indonesische Polizeisprecher Muhammad Iqbal Abduh.

Die Polizei hatte den Kapitän und die Crew befragt und würde ihre Einwanderungspapiere überprüfen und sehen, ob es Beweise für ein begangenes Verbrechen gebe, sagte Abduh in einer Erklärung.

Unter Berufung auf Informationen des FBI sagte er, das automatische Identifikationssystem (AIS) der Yacht sei mehrmals in den Gewässern um die Philippinen und Singapur abgeschaltet worden.

Das AIS-System verwendet Satelliten, um Orte zu lokalisieren und es auszuschalten, würde es schwieriger machen, das Schiff zu erkennen. In den vergangenen 180 Tagen segelte die Equanimity von Nordosten nach Nordwesten von Malaysia und Singapur und dann von der indonesischen Insel Bali nach Papua und wieder zurück, laut Versanddaten auf Thomson Reuters Eikon. Es gibt mehrere Punkte, wo seine Bewegungen unklar sind.

1MDB steht in mindestens sechs Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten, der Schweiz und Singapurs, im Zentrum von Geldwäscheproben. Insgesamt wurden 4,5 Milliarden US-Dollar von 1MDB von hochrangigen Beamten des Fonds und ihren Mitarbeitern gemäß Zivilverfahren veruntreut In den vergangenen zwei Jahren wurde das Amt vom DOJ eingereicht. Der malaysische Premierminister Najib Razak gründete 2009 die 1MDB und war zuvor Vorsitzender des Beirats. Er und der Fonds haben jedes Fehlverhalten bestritten.

Im August 2017 bat das DOJ um eine Aussetzung seiner zivilrechtlichen Klagen, die darauf abzielten, Vermögenswerte in Höhe von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen, die angeblich mit gestohlenen 1MDB-Mitteln gekauft wurden, weil es eine damit verbundene kriminelle Untersuchung durchführte.

Unter den gesuchten Vermögenswerten ist Equanmity, zitiert als eine 250-Millionen-Luxusyacht, die von dem malaysischen Finanzier Jho Low gekauft wurde, der als eine Schlüsselfigur in den US-Klagen genannt wird.

Die Klagen besagten, dass Low von der 1MDB gelenkte Erlöse, um Equanimity zu kaufen, die es als eine 300-Fuß (91-m) Yacht beschreibt, die auf den Cayman Islands registriert ist.

Der Leiter der Sondereinheit der Nationalpolizei sagte, die indonesischen Behörden seien nicht auf der Suche nach Low.

"Wir sind verpflichtet, nach allen auf der Fahndungsliste oder (irgendjemandem) auf einer Interpol-roten Benachrichtigung zu suchen. Aber ich habe den Namen nicht gesehen ", sagte Agung Setya gegenüber Reuters.

Der Aufenthaltsort von Low ist unbekannt und seine Firma in Hongkong hat auf Anfragen nach einem Kommentar nicht geantwortet.

Ein Sprecher von Low wurde am Donnerstag von Malaysias New Straits Times zitiert. Er sagte, es sei "enttäuschend, dass das DOJ mit seinem Muster globaler Überreichweiten fortfährt, ganz auf der Basis von gänzlich falschen und politisch motivierten Anschuldigungen nicht unterstützte Behauptungen von Fehlverhalten. "

(Zusätzliche Berichterstattung von Fergus Jensen und Rozanna Latiff; Schreiben von Ed Davies; Schnitt von Nick Macfie)