EU verdächtigt Steuerbetrug an Chinas neuem Tor zu Europa

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Die Behörden der Europäischen Union und Italiens untersuchen den mutmaßlichen Steuerbetrug chinesischer krimineller Banden, die Waren über den größten griechischen Hafen Piräus, ein Handelsgateway zwischen China und Europa, einführen.

"Die Mehrwertsteuer wird vollständig umgangen, mit enormen Schäden für die nationalen Steuerbehörden und die Gemeinschaft", sagte Fabio Botto von der Sonderermittlungseinheit des italienischen Zentralamtes für Betrugsbekämpfung in einem Interview.

Er sagte, der mutmaßliche Betrug in Piraeus, ein Teil des riesigen Infrastrukturprojekts der Belt Road, habe Italien zehn Millionen Euro an unbezahlter Mehrwertsteuer gekostet, obwohl die Summe viel höher sein könnte, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei.

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) bestätigte, dass es mit Italien an der Untersuchung arbeite, lehnte es jedoch ab, Details zu geben, und nannte die Vertraulichkeit.

Botto sagte, seine Agentur habe Beweise, dass chinesische Firmen, die von den kriminellen Gruppen geführt werden, die Einfuhrzölle und die Mehrwertsteuer für große Warenlieferungen durch Piräus betrügen.

Die Gruppen importieren Waren, oft gefälschte Kleidung und Schuhe, und unterbewerten ihren Wert für den Zoll der EU massiv, um Einfuhrzölle zu vermeiden, sagte er. Sie lügen auch über die Unternehmen, die die Waren erhalten, so dass sie die Mehrwertsteuer vermeiden können.

Griechenlands Abteilung für Finanzkriminalität führt eine getrennte Untersuchung eines mutmaßlichen Betrugsfalls mit chinesischen Waren durch, die über Pireaus importiert werden. Die griechische Einheit habe wenig Kontakt mit italienischen und EU-Behörden gehabt und sei nicht über die weiter gefassten Ermittlungen informiert worden, sagte ein Beamter.

Chinas staatliche COSCO Shipping (601919.SS) (1919.HK) besitzt seit 2016 mehrheitlich in Piraeus.

China will den Hafen im Rahmen der 126 Milliarden Dollar umfassenden Initiative "Belt and Road", die eine neue "Seidenstraße" von Land- und Seewegen mit Handelspartnern vorsieht, in ein "Tor nach Europa" verwandeln.

Botto und der griechische Beamte sagten, dass bei keiner Untersuchung Beweise für ein Fehlverhalten der Hafenbehörden von Piräus vorlägen. COSCO besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an der Piraeus Port Authority (PPA) (OLPr.AT), die ein Containerterminal verwaltet, und eine hundertprozentige COSCO-Tochter besitzt und verwaltet zwei weitere Terminals.

COSCO sagte: "Das Unternehmen hat bei seinen weltweiten Aktivitäten die lokalen und internationalen Gesetze konsequent und strikt befolgt und hat sich bemüht, legal und nachgiebig zu handeln".

Die PPA sagte, sie habe keine Informationen über kriminelle Gruppen erhalten, die den Hafen benutzen, und sie würde die Behörden warnen, wenn dies der Fall wäre. Sie sagte, sie habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Waren zollamtlich überwacht werden.

"(PPA) ist unter keinen Umständen verantwortlich für die Durchführung von Kontrollen für illegale Aktivitäten", sagte PPA in einer Erklärung.

Das OLAF und die nationalen Behörden haben in den letzten Jahren Zolllücken bei chinesischen Schmugglern unterbunden, deren Steuerbetrug die EU schätzungsweise Milliarden Euro pro Jahr kostet.

Italien begann Ende 2017 mit der Untersuchung des Falles Piräus, nachdem gefälschte Rechnungen bei den Zollbehörden beschlagnahmt worden waren, sagte Botto. Reuters hat diese Beweise nicht gesehen und Botto lehnte ab, die verdächtigen Firmen zu benennen, während die Untersuchung fortfährt.

Piräus sei ein wichtiger neuer Zugangspunkt geworden, sagte Botto, da die Häfen im Norden die Kontrollen verschärft haben und die Importkapazität von Piräus unter COSCO um das Sechsfache gestiegen ist.

"Wir untersuchen die neuen Routen, die mit dem Projekt" Belt and Road "entstehen. Derzeit scheint der überwiegend ausgetretene Weg Piräus zu sein ", sagte er.


(Schreiben von Angus Berwick; Zusätzliche Berichterstattung von Lefteris Papadimas und Brenda Goh; Schnitt von Mark Benteich und Giles Elgood)